[股东会]亿利能源：2012年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2012-010
    内蒙古亿利能源股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议不涉及股东提案
    ● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    内蒙古亿利能源股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年
    3月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00开通网络投票，2012年3
    月26日下午14：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能
    源大厦四楼会议室以现场会议方式召开。出席现场会议的股东及股东代表
    共3人，代表公司股份数769,630,670股,占公司有表决权股份总数的
    85.33%；出席网络会议的股东及股东代表共100人，代表公司股份数
    6,524,758股,占公司有表决权股份总数的0.72%；累计参加表决的股东及
    股东代表共103人，代表公司股份数776,155,428股,占公司有表决权股份
    总数的86.05%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见
    证律师出席了本次会议，会议由公司董事会召集，董事长尹成国先生主持。
    本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定,是合法、
    有效的。
    二、提案审议情况
    1、审议《关于调整公司2010年非公开发行股票方案的议案》；
    本议案涉及关联交易，表决时关联股东亿利资源集团有限公司履行了
    回避表决义务，放弃了该项议案的表决权，该项议案有表决权的股数为
    7,419,608股。
    表决结果：赞成票5,260,608票，占出席会议有表决权股份总数的
    70.90%;反对票2,071,650票，占出席会议有表决权股份总数的27.92%;弃
    权票87,350票,占出席会议有表决权股份总数的1.18%。
    2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
    本议案涉及关联交易，表决时关联股东亿利资源集团有限公司履行了
    回避表决义务，放弃了该项议案的表决权，该项议案有表决权的股数为
    7,419,608股。
    表决结果：赞成票5,246,107票，占出席会议有表决权股份总数的
    70.71%;反对票1,920,296票，占出席会议有表决权股份总数的25.88%;弃
    权票253,205票,占出席会议有表决权股份总数的3.41%。
    三、律师见证情况
    本次公司2012年度第一次临时股东大会的全过程由北京市康达律师事
    务所杨健、周延律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：
    亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程
    序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过
    的各项议案合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、公司2012年度第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告
    内蒙古亿利能源股份有限公司
    二○一二年三月二十六日
    中财网
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